Subjekti nuk ka kapacitet për kryerjen e këtyre sherbimeve me vlera kaq të larta (ortaku dhe administratori si dhe punonjësi i vetem shtetasi E. S figuron i punësuar si roje ...
1.1 milion euro në vit ose një total prej 13.5 milion euro në 12 vite është mashtrimi me tatim taksat, pastrimin e parave dhe faturat fiktive hetuar nga Antimafia e ...
Është ky dokumenti ekskluziv i siguruar nga “FactCheck” i cili tregon se Anna Morgenstern e dyshuar për pastrim parash plot 28 milion euro së bashku me bashkëshortin e saj të ...
Në emisionin "FactCheck" që transmetohet çdo të shtunë në McnTV, punëtatën e sotme do të trajrohet tema e pastrimit të parave. Nga bankat e Dubait në ato në Tiranë kanë ...
Ministria e Drejtësisë italiane në një material 10 faqe i kërkon Spak të kryej hetime e verifikime urgjente ndaj shtetasit Edison Memolla kryebashkiak i Rrogozhinës dhe 7 personave të tjerë. ...
Për herë të dytë në pak muaj zyra e Agjencisë Kundrër Drogës DEA e cila funksionon tashmë edhe në Tiranë, pranë Spak dhe Policisë së Shtetit i bën apel shqiptarëve ...
Dhëndri i ish-Kryeministrit Sali Berisha, Jamarbër Malltezi, është ndaluar nga policia me urdhër të SPAK. Malltezi është ndaluar në aeroportin e Rinasit. Sipas burimeve nga SPAK, Malltezi akuzohet për pastrim ...
Shpif shpif se diçka mbetet! Ja kështu familja Belshake ose lagja Hysë nga ku kam edhe unë origjinën na doli sërish në krye të narkotrafikut botëror. Po si jo, ata ...
Copyright © WebLajm
